Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
26.12.2022 13:31


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

2.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции (приложение № 2 к настоящему решению)

2.2. В целях повышения эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц утвердить Информационную политику Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции (приложение № 3 к настоящему решению)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 декабря 2022, № 45/2022.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Управляющего директора ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-0013-2021 от 21.06.2021г.)

Даниил Сергеевич Мергенёв

3.2. Дата 26.12.2022г.